上市地址：上海证券买卖所 股票代码：600035 股票简称：楚天高速 湖北楚天高速公股份无限公司 关于北海三木投资无限公司及 分歧步履人的简式权益变更演讲书 上市公司：湖北楚天高速公股份无限公司 上市地址：上海证券买卖所 股票简称：楚天高速 股票代码：600035 消息披露权利人：北海三木投资无限公司 代表人：张旭辉 居处：北海市工业园区北海大道东延线 号中国电子北海财产园成长无限公司 A01 栋三楼东 19A 通信地址：深圳市南山区软件财产第 1 栋 A 座 17 层 1701A 消息披露权利人的分歧步履人：深圳市九番股权投资办理企业（无限合股） 施行事务合股人：张旭辉 居处：深圳市南山区沙河街道白石二道取深湾一交汇处中信红树湾花城 19 栋 1405 通信地址：深圳市南山区沙河街道白石二道取深湾一交汇处中信红树湾花城 19 栋 1405 消息披露权利人的分歧步履人：诺球电子（深圳）无限公司 代表人：李泽流 居处：深圳市南山区公园南蛇口结合工业村 G 栋南山区电子商务立异办事基 地 B406（入驻深圳前海银合商务秘书办事无限公司） 通信地址：深圳市南山区公园南蛇口结合工业村 G 栋南山区电子商务立异服 0 务 B406（入驻深圳前海银合商务秘书办事无限公司） 消息披露权利人的分歧步履人：张旭辉 居处：深圳市福田区喷鼻轩雍祥居**** 通信地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 消息披露权利人的分歧步履人：云亚峰 居处：广东省深圳市福田区碧海云天二期**** 通信地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼深圳市福 田区桥喷鼻桥喷鼻第宅 2 栋 B 座 1704 消息披露权利人的分歧步履人：燕 居处：广东省深圳市福田区喷鼻林**** 通信地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 消息披露权利人的分歧步履人：黄国昊 居处：广东省深圳市福田区车公庙天祥大厦**** 通信地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 消息披露权利人的分歧步履人：张黎君 居处：广东省深圳市福田区蓝湾半岛社区**** 通信地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 消息披露权利人的分歧步履人： 居处：广州市番禺区洛溪新城吉利南街**** 通信地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 股份变更性质：具有权益的股份数量添加、持股比例添加 签订日期：2017 年 2 月 23 日 1 声 明 本部门所述词语或简称取本演讲书“释义”所述词语或简称具有不异寄义。 一、消息披露权利人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购办理法子》、 《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第 15 号——权益变更演讲书》 等法令、律例编制本演讲书。 二、消息披露权利人签订本演讲书已获得需要的授权和核准，其履行亦不违 反消息披露权利人章程或内部法则中的任何条目，或取之相冲突。 三、根据《证券法》、《收购法子》的，本演讲书已全面披露了消息披露 权利人（包罗股份持有人、股份节制人以及分歧步履人）所持有、节制的楚天高 速的股份变更环境。 截止本演讲署之日，除本演讲书披露的消息外，消息披露权利人没有通 过任何其他体例添加或削减其正在楚天高速中具有权益的股份。 四、本次权益变更是按照本演讲所载明的材料进行的。除本消息披露权利人 外，没有委托或者授权任何其他人供给未正在本演讲中列载的消息和对本演讲做出 任何注释或者申明。 1 目 录 声明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 目次。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 第一节 释 义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 第二节 消息披露权利人引见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5 第三节 权益变更的目标及后续打算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 14 第四节 权益变更体例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15 第五节 前六个月内买卖上市买卖股份的环境。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 26 第六节 其他严沉事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 27 第七节 消息披露权利人声明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 28 第八节 备查文件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 38 2 第一节 释 义 本演讲书中，除非还有所指，下列词语之特定寄义如下： 上市公司，公司，楚天高速 指 湖北楚天高速公股份无限公司，股票代码：600035 北海三木投资无限公司，曾用名“深圳市三木投资 消息披露权利人，三木投资 指 无限公司”和“深圳市三木投资无限公司” 消息披露权利人的分歧步履 九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚峰、燕、黄国 指 人 昊、张黎君和 标的公司、方针公司、三木 深圳市三木智能股份无限公司，2017 年 1 月 17 日变动 指 智能 组织形式，改名为“深圳市三木智能手艺无限公司” 湖北省国资委 指 湖北省人平易近国有资产监视办理委员会 九番投资 指 深圳市九番股权投资办理企业（无限合股） 诺球电子 指 诺球电子（深圳）无限公司 湖北交投集团 指 湖北省交通投资集团无限公司 天安财险 指 天安财富安全股份无限公司 稳润投资 指 无锡稳润投资核心（无限合股） 三友正亚 指 武汉三友正亚企业办理征询合股企业（无限合股） 三木投资、九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚峰、杨 买卖标的、标的资产 指 海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和张 建辉持有的三木智能 100%股权 三木投资、九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚峰、杨 资产收采办卖对方 指 海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和张 建辉 湖北交投集团、湖北楚天高速公股份无限公司-2016 募集配套资金买卖对方 指 年员工持股打算（广发原驰楚天高速 1 号定向资产办理 打算）、天安财险、稳润投资、三友正亚和姚绍山 指本次买卖的参取各方，含资产收采办卖对方和募集配 买卖各方 指 套资金买卖对方 3 楚天高速以刊行股份及领取现金体例采办三木投资、九 本次严沉资产沉组、本次交 番投资、诺球电子、张旭辉、云亚峰、燕、黄国昊、 指 易 张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和持有的三木 智能 100%股权，并募集配套资金 湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限 本演讲书/权益变更演讲书 指 公司及分歧步履人的简式权益变更演讲书 楚天高速取资产收采办卖对方签订的《湖北楚天高速公 《采办资产和谈》 指 股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产和谈》 楚天高速取资产收采办卖对方签订的《湖北楚天高速公 《业绩弥补和谈》 指 股份无限公司业绩弥补和谈》 楚天高速取募集配套资金买卖对方签订的《附前提生效 《股份认购和谈》 指 的股份认购和谈》 资产收采办卖对方将标的资产过户至楚天高速名下之 交割日 指 日，为 2017 年 1 月 20 日 订价基准日 指 楚天高速第五届董事会第二十七次会议决议通知布告日 中国证监会 指 中国证券监视办理委员会 《公司法》 指 《中华人平易近国公司法》 《证券法》 指 《中华人平易近国证券法》 《收购法子》 指 《上市公司收购办理法子》（2014 年 10 月修订） 元、万元、亿元 指 人平易近币元、人平易近币万元、人平易近币亿元 注：除出格申明外，所无数值保留两位小数，均为四舍五入。若本演讲书中部门合计数取各 加数间接相加之和正在尾数上有差别，这些差别是由四舍五入形成的。 4 第二节 消息披露权利人引见 一、消息披露权利人根基环境 本次权益变更的消息披露权利报酬三木投资，消息披露权利人的分歧步履人 为九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚峰、燕、黄国昊、张黎君和。 （一）消息披露权利人的根基环境 公司名称 北海三木投资无限公司 代表人 张旭辉 注册本钱 人平易近币 2，000 万元 同一社会信 96N 用代码 北海市工业园区北海大道东延线 号中国电子北海财产园成长无限公司 注册地 A01 栋三楼东 19A 通信地址 深圳市南山区软件财产第 1 栋 A 座 17 层 1701A 电线 无限义务公司（天然人投资或 企业类型 成立日期 2008 年 5 月 23 日 控股） 2008 年 5 月 23 日-2018 年 5 经济性质 私营企业 停业刻日 月 22 日 实业投资、投资征询办事、企业办理征询、经济征询取办事、消息征询取服 运营范畴 务；电子产物研发取发卖；国内商业；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口 （国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外）。 截至本演讲署日，消息披露权利人股权布局环境如下： 认缴出资额占注 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 册本钱的比例 1 张旭辉 944。7614 944。7614 47。24% 2 诺球电子 348。8372 348。8372 17。44% 3 燕 174。4195 174。4195 8。72% 5 4 云亚峰 159。8838 159。8838 7。99% 5 张黎君 101。7442 101。7442 5。09% 6 黄国昊 101。7442 101。7442 5。09% 7 叶培锋 81。3953 81。3953 4。07% 8 熊胜峰 72。6744 72。6744 3。63% 9 14。54 14。54 0。73% 合 计 2，000 2，000 100% （二）消息披露权利人的分歧步履人根基环境 1、九番投资 公司名称 深圳市九番股权投资办理企业（无限合股） 施行事务合 张旭辉 认缴出资 人平易近币 65 万元 伙人 同一社会信 69M 用代码 深圳市南山区沙河街道白石二道取深湾一交汇处中信红树湾花城 19 栋 注册地 1405 深圳市南山区沙河街道白石二道取深湾一交汇处中信红树湾花城 19 栋 通信地址 1405 电线 企业类型 合股企业 成立日期 2015 年 8 月 3 日 经济性质 私营企业 停业刻日 - 投资办理、受托资产办理（以上不得处置信任、金融资产办理、证券资产管 理等营业），股权投资，投资征询（不含证券、期货征询），投资兴办实业（具 体项目另行申报），金融消息征询（按照法令、行规、国务院决定等规 运营范畴 定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可运营），财政消息征询，国内 商业，运营进出口营业（以上法令、行规、国务院决定的项目除外， 的项目须取得许可后方可运营） 截至本演讲署日，九番投资出资环境如下： 6 认缴出资额占认 序号 合股人 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 缴出资的比例 1 张旭辉 34 34 52。31% 2 陈峰 2 2 3。08% 3 妃 24 24 36。92% 4 汪志华 2 2 3。08% 5 朱晨露 3 3 4。62% 合 计 65 65 100% 2、诺球电子 公司名称 诺球电子（深圳）无限公司 代表人 李泽流 认缴出资 人平易近币 10 万元 同一社会信 77K 用代码 深圳市南山区公园南蛇口结合工业村 G 栋南山区电子商务立异办事 注册地 B406（入驻深圳前海银合商务秘书办事无限公司） 深圳市南山区公园南蛇口结合工业村 G 栋南山区电子商务立异办事 通信地址 B406（入驻深圳前海银合商务秘书办事无限公司） 电线 无限义务公司（台港澳天然人 企业类型 成立日期 2012 年 6 月 14 日 独资） 经济性质 私营企业 停业刻日 - 运营范畴 处置电子产物、家居用品的批发。 截至本演讲署日，诺球电子出资环境如下： 认缴出资额占注 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 册本钱的比例 1 胡球仙子 10 10 100% 合 计 10 10 100% 3、张旭辉 7 姓名 张旭辉 性别 男 其他国度或地 曾用名（若有） 无 无 区永世 国籍 中国 身份证号 928**** 任职环境 现任三木智能施行（常务）董事兼总司理 持久栖身地 深圳市福田区喷鼻轩雍祥居**** 通信地址 深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 4、云亚峰 姓名 云亚峰 性别 男 其他国度或地 曾用名（若有） 无 无 区永世 国籍 中国 身份证号 825**** 任职环境 现任鑫龙上通信手艺无限公司运营副总司理 持久栖身地 广东省深圳市福田区碧海云天二期**** 深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼深圳市福田区 通信地址 桥喷鼻桥喷鼻第宅 2 栋 B 座 1704 5、燕 姓名 燕 性别 女 其他国度或地 曾用名（若有） 无 无 区永世 国籍 中国 身份证号 817**** 任职环境 比来三年未就职 持久栖身地 广东省深圳市福田区喷鼻林**** 通信地址 深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 6、黄国昊 姓名 黄国昊 性别 男 其他国度或地 曾用名（若有） 无 无 区永世 8 国籍 中国 身份证号 902**** 任职环境 现任三木智能副总司理 持久栖身地 广东省深圳市福田区车公庙天祥大厦**** 通信地址 深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 7、张黎君 姓名 张黎君 性别 男 其他国度或地 曾用名（若有） 无 无 区永世 国籍 中国 身份证号 222**** 任职环境 现任三木智能副总司理 持久栖身地 广东省深圳市福田区蓝湾半岛社区**** 通信地址 深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 8、 姓名 性别 男 其他国度或地 曾用名（若有） 无 无 区永世 国籍 中国 身份证号 928**** 任职环境 现任惠州市米琦通信设备无限公司总司理 持久栖身地 广州市番禺区洛溪新城吉利南街**** 通信地址 深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼 二、消息披露权利人及分歧步履人董事及次要担任情面况 （一）消息披露权利人董事及次要担任情面况 截止本演讲署日，张旭辉为消息披露权利人的施行董事及次要担任人， 其次要环境已正在本演讲书“第二节 消息披露权利人引见”之“一、消息披露义 务人根基环境”之“（二）消息披露权利人的分歧步履人根基环境”之“3、张 旭辉”披露。 张旭辉的投资环境及正在被投资单元任职环境如下： 9 被投资单元 投资比例 任职 九番投资 52。31% 施行事务合股人 截止本演讲署日，张旭辉不存正在其他需要披露的兼职环境。 （二）分歧步履人董事及次要担任情面况 1、九番投资 截止本演讲署日，张旭辉为九番投资的次要担任人，张旭辉的相关消息 已正在本演讲书“第二节 消息披露权利人引见”之“一、消息披露权利人根基情 况”之“（二）消息披露权利人的分歧步履人根基环境”之“3、张旭辉”披露。 2、诺球电子 截至本演讲署日，李泽流为诺球电子的施行董事及次要担任人，李泽流 的相关环境如下： 姓名 李泽流 性别 男 其他国度或地 曾用名（若有） 无 中国居平易近 区永世 国籍 中国 身份证号 HKID D583711（2） 任职环境 现任诺球电子施行董事、总司理；三木智能副总裁 持久栖身地 深圳市福荣金海湾花圃**** 深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼深圳市福荣 通信地址 金海湾花圃 8 栋 23C 李泽流取胡球仙子系夫妻关系，后者通过诺球电子持有三木投资 17。44%股 权，持有三木智能 2。43%股权。其根基环境如下： 姓名 胡球仙子 性别 女 其他国度或地 曾用名（若有） 无 中国居平易近 区永世 国籍 中国 身份证号 HKID M154734（3） 任职环境 现任三木智强人员 持久栖身地 深圳市福荣金海湾花圃**** 深圳市南山区滨海大道深圳市软件财产 1 栋 A 座 17 楼深圳市福荣 通信地址 金海湾花圃 8 栋 23C 10 截止本演讲署日，李泽流佳耦不存正在需要披露的兼职环境。 三、股权节制关系 1、消息披露权利人股权节制关系 截至本演讲署日，消息披露权利人股权节制关系如下： 2、分歧步履人股权节制关系 （1）九番投资 截止本演讲署日，分歧步履人九番投资的产权节制关系如下： （2）诺球电子 截止本演讲署日，分歧步履人诺球电子的产权节制关系如下： 四、消息披露权利人持有、节制其他上市公司百分之五以上的发 行正在外的股份的环境 截至本演讲署日，消息披露权利人以及分歧步履人九番投资、诺球电子、 张旭辉、云亚峰、燕、黄国昊、张黎君、均不存正在持有、节制其他上 11 市公司 5%以上刊行正在外的股份的景象。 五、消息披露权利人取分歧步履人正在股权、资产、营业、人员等 方面的关系 1、消息披露权利人取分歧步履人的股权关系 张旭辉持有消息披露权利人三木投资 47。24%的股权，并同时持有消息披露 权利人的分歧步履人九番投资 52。31%的产权份额并担任施行事务合股人。诺球 电子、燕、云亚峰、张黎君、黄国昊和别离持有消息披露权利人三木 投资 17。44%、8。72%、7。99%、5。09%、5。09%和 0。73%的股权。除上述环境外， 截止本演讲署日，消息披露权利人取其分歧步履人不存正在其他的间接股权关 系。 张旭辉持有消息披露权利人及分歧步履人的股份环境如下： 2、消息披露权利人取分歧步履人的资产、营业关系 截止本演讲署日，消息披露权利人三木投资取分歧步履人九番投资、诺 球电子、张旭辉、云亚峰、燕、黄国昊、张黎君、正在资产、营业方面 彼此，不存正在资产租赁或利用和谈，不存正在同业合作、联系关系买卖、严沉依赖 等营业关系。 3、消息披露权利人取分歧步履人的人员关系 截止本演讲署日，消息披露权利人取分歧步履人九番投资、诺球电子经 营、营业人员彼此。消息披露权利人取分歧步履人九番投资的现实节制人均 为张旭辉。 六、消息披露权利人及分歧步履人关系及分歧步履环境申明 1、分歧步履的目标及内容 消息披露权利人三木投资及分歧步履人九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚 12 峰、燕、黄国昊、张黎君、，为正在决定楚天高速运营成长等严沉事项 时，配合业使楚天高速的股东，正在楚天高速的董事会或股东大会表决投票时 采纳分歧步履，以扩大两边可以或许安排的公司股份表决权数量。 2、告竣分歧步履意向的时间 截至本演讲书出具日，张旭辉为三木投资和九番投资的现实节制人，消息披 露权利人三木投资取分歧步履人九番投资自 2015 年 11 月以来即具备分歧步履意 向。 诺球电子、云亚峰、燕、黄国昊、张黎君为三木投资股东，均持股 5% 以上，能够对参股公司的严沉决策发生严沉影响。 为张旭辉弟弟，取消息披露权利人跨越 30%以上的股东（即张旭辉） 持有统一公司股份。 此外，截至本演讲书出具日，三木投资取九番投资、诺球电子、张旭辉、云 亚峰、燕、黄国昊、张黎君和签订《分歧步履人和谈》。 13 第三节 权益变更的目标及后续打算 一、权益变更的目标 楚天高速通过刊行股份及领取现金体例采办三木智能 100%股权并募集配套 资金。通过本次买卖，上市公司进入挪动智能终端行业，从而实施“桥运营+ 智能制制”双从业成长模式，实现多元化成长计谋，进而进一步优化公司现有的 营业布局和盈利能力，为泛博股东出格是中小股东的好处供给更为多元化和靠得住 的业绩保障。 本次买卖中，消息披露权利人三木投资及分歧步履人九番投资、诺球电子、 张旭辉、云亚峰、燕、黄国昊、张黎君、以其持有的三木智能股权认 购本次楚天高速非公开辟行的股份。 二、能否拟正在将来 12 个月内添加或者削减正在上市公司具有权益 的股份 截至本演讲署日，消息披露权利人及分歧步履人正在本次权益变更完成后 将来 12 月内，没有增持上市公司股份的打算。 鉴于消息披露权利人及分歧步履人所获得的楚天高速的股份需正在 12 个月后 才能初次解锁，故正在本次权益变更完成后将来 12 个月内，没有削减正在上市公司 中具有权益的股份的打算。 若发生相关权益变更事项，将严酷按照《证券法》、《收购办理法子》等法令 律例的要求，依法履行相关核准法式及消息披露权利。 14 第四节 权益变更体例 一、本次权益变更的次要环境 本次权益变更前， 按照消息披露权利人及分歧步履人取楚天高速签订的《采办资产和谈》，信 息披露权利人及分歧步履人以其持有的三木智能股权认购本次楚天高速非公开 刊行的股份。消息披露权利人及分歧步履人因参取楚天高速本次严沉资产沉组而 导致本次权益变更。本次权益变更是本次严沉资产沉组不成朋分的构成部门。 本次买卖完成后，消息披露权利人及分歧步履人将间接持有上市公司股份合 计 186，350，737 股，占上市公司总股本的 10。77%。 二、本次权益变更的具体方案 本次买卖方案包罗刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金。此中，本 次买卖不以配套融资的成功实施为前提，最终募集配套资金的刊行成功取否，不 影响本次刊行股份及领取现金采办资产行为的实施。按照楚天高速取资产收购交 易对方签订的《采办资产和谈》和《业绩弥补和谈》，以及楚天高速取募集配套 资金买卖对方签订的《股份认购和谈》，本次权益变更的具体环境如下： （一）刊行股份及领取现金采办资产 上市公司以刊行股份及领取现金的体例采办三木投资、九番投资、诺球电子、 张旭辉、云亚峰、燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和 等 12 名资产收采办卖对方合计持有的标的公司 100%股份，此中，70%的对价以 刊行股份的体例领取，30%的对价以现金体例领取。 标的资产的价钱以具有证券从业资历的评估机构出具并经国有资产办理部 门存案的评估演讲的评估值为根本，由本公司取买卖对方协商确定为 126，000 万 元。 本次刊行股份及领取现金采办资产的订价基准日为上市公司第五届董事会 第二十七次会议决议通知布告日，刊行价钱为订价基准日前 20 个买卖日公司股票交 易均价的 90%，即 4。73 元/股。正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，公司如 还有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，将按照所的相关 15 法则对上述刊行股份价钱做响应调整。 经上市公司 2015 年度股东大会核准，上市公司 2015 年度的利润分派方案为 以 2015 岁尾的总股本 1，453，377，893 股为基数，每 10 股派发觉金股利 0。90 元（含 税），截至本次买卖实施前，本次分红派息曾经实施完毕，因而本次股份刊行价 格正在前述利润分派完毕后响应每股除息 0。09 元，刊行价钱调整为 4。64 元/股。 此外，上市公司对于本次刊行设置了刊行价钱调整方案，即正在楚天高速审议 本次买卖的股东大会决议通知布告日至本次买卖获得中国证监会核准前，如：i。上证 综指（000001。SH）收清点数正在任一买卖日前的持续三十个买卖日中有至多二十 个买卖日较公司因本次买卖初次停牌日前一买卖日即 2016 年 4 月 8 日收清点数 （即 2，984。96 点）跌幅跨越 20%；或 ii。高速公（申万 801175。SI）收清点数正在 任一买卖日前的持续三十个买卖日中有至多二十个买卖日较公司因本次买卖首 次停牌日前一买卖日即 2016 年 4 月 8 日收清点数（即 2，370。71 点）跌幅跨越 20%， 两者满脚其一，即触发价钱调零件制。楚天高速有权正在触发前提发生之日起 20 个买卖日内召开董事会会议，审议能否拟按照本次刊行价钱调整方案对本次采办 资产刊行股份的刊行价钱进行调整。若本次刊行价钱调整方案的触发前提满脚且 楚天高速董事会审议确定对刊行价钱进行调整的，调价基准日为该次董事会决议 通知布告日，本次买卖的刊行价钱调整为调价基准日前 20 个买卖日的楚天高速股票 买卖均价的 90%。董事会订定调整后的刊行价钱，经公司股东大会审议通事后实 施。 本次价钱调整方案中可调价的时间区间段为公司审议本次买卖的股东大会 决议通知布告日（2016 年 8 月 30 日）至本次买卖获得中国证监会核准前。截至中国 证监会核准批复出具日（2017 年 1 月 11 日），相关指数走势未触发调价前提， 故本次买卖中采办资产的股份刊行价钱不做调整。 上市公司向买卖对方领取的买卖对价中，70%部门以刊行股份体例进行支 付，30%部门以现金体例进行领取。此中，九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚 峰、燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和等 11 名买卖 对方均以刊行股份体例领取，三木投资部门以刊行股份体例领取、部门以现金方 式进行领取。 按照买卖对价和刊行价钱，本次买卖向三木投资、九番投资、张旭辉、诺球 16 电子、云亚峰、燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、发 行的股份数如下： 序号 买卖对方 刊行股份数（股） 买卖价钱（元） 1 三木投资 129，926，909 602，860，857。76 2 九番投资 25，661，637 119，069，995。68 3 诺球电子 13，733，185 63，721，978。40 4 张旭辉 6，591，918 30，586，499。52 5 云亚峰 4，119，982 19，116，716。48 6 燕 2，197，396 10，195，917。44 7 黄国昊 1，922，586 8，920，799。04 8 张黎君 1，922，586 8，920，799。04 9 叶培锋 1，538，068 7，136，635。52 10 熊胜峰 1，373，237 6，371，819。68 11 黄日红 823，887 3，822，835。68 12 274，538 1，273，856。32 合 计 190，085，929 881，998，710。56 上述刊行数量曾经中国证监会核准。 别的，楚天高速将向三木投资领取 37，800 万元现金用于收购其持有的 30% 的三木智能的股权。截至本演讲署日，上述现金对价已领取完毕。 （二）募集配套资金 本次买卖中，上市公司拟向募集配套资金买卖对方刊行股份募集配套资金不 跨越 40，522。096 万元，募集配套资金总额不跨越本次资产买卖价钱的 100%。募 集的配套资金用以领取本次买卖的现金对价、中介机构费用以及买卖税费等费 用。上市公司本次非公开辟行股票的订价基准日为上市公司第五届董事会第二十 七次会议决议通知布告日。刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日上市公司股票 买卖均价的 90%。如上市公司正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱 公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行价钱将做响应调整。 因而，经上市公司取募集配套资金买卖对方协商分歧并经董事会审议，上市 公司刊行新增股份的刊行价钱按除权后确定为 4。64 元/股，不低于本次买卖订价 17 基准日前 20 个买卖日上市公司股票均价的 90%（买卖均价的计较公式为：本次 刊行的订价基准日前 20 个买卖日上市公司股票均价=订价基准日前 20 个买卖日 上市公司股票买卖总额÷订价基准日前 20 个买卖日上市公司股票买卖总量）。 此外，上市公司对于本次刊行设置了刊行价钱调整方案，即正在楚天高速审议 本次买卖的股东大会决议通知布告日至本次买卖获得中国证监会核准前，如：i。上证 综指（000001。SH）收清点数正在任一买卖日前的持续三十个买卖日中有至多二十 个买卖日较公司因本次买卖初次停牌日前一买卖日即 2016 年 4 月 8 日收清点数 （即 2，984。96 点）跌幅跨越 20%；或 ii。高速公（申万 801175。SI）收清点数正在 任一买卖日前的持续三十个买卖日中有至多二十个买卖日较公司因本次买卖首 次停牌日前一买卖日即 2016 年 4 月 8 日收清点数（即 2，370。71 点）跌幅跨越 20%， 两者满脚其一，即触发价钱调零件制。楚天高速有权正在触发前提发生之日起 20 个买卖日内召开董事会会议，审议能否拟按照本次刊行价钱调整方案对本次募集 配套资金的刊行价钱进行调整。若本次刊行价钱调整方案的触发前提满脚且楚天 高速董事会审议确定对刊行价钱进行调整的，调价基准日为该次董事会决议通知布告 日，本次买卖的刊行价钱调整为调价基准日前 20 个买卖日的楚天高速股票买卖 均价的 90%。董事会订定调整后的刊行价钱，经公司股东大会审议通事后实施。 本次价钱调整方案中可调价的时间区间段为公司审议本次买卖的股东大会 决议通知布告日（2016 年 8 月 30 日）至本次买卖获得中国证监会核准前。截至中国 证监会核准批复出具日（2017 年 1 月 11 日），相关指数走势未触发调价前提， 故本次买卖中募集配套资金的刊行价钱不做调整。 募集配套资金认购对象本次认购的股票数量和金额如下： 序号 买卖对方 认购金额（万元） 刊行股份数量（股） 1 湖北交投集团 9，000 19，396，551 湖北楚天高速公股份无限公司 2 -2016 年员工持股打算（广发原驰 3，672。096 7，914，000 楚天高速 1 号定向资产办理打算） 3 稳润投资 8，700 18，750，000 4 三友正亚 5，400 11，637，931 5 天安财险 9，000 19，396，551 18 6 姚绍山 4，750 10，237，068 合 计 40，522。096 87，332，101 （三）过渡期放置 1、过渡期内，资产收采办卖对方应对标的资产尽善良办理权利，持续 具有标的资产的、完整的所有权以使其权属清晰、完整；确保标的资产不存 正在司法冻结、为任何其他第三方设定质押或其他权益；合理、隆重地运营、办理 标的资产；不处置任何非一般的导致标的资产价值减损的行为，亦不处置任何导 致三木智能无形资产无效、失效或的行为。 2、正在过渡期内，非经上市公司书面同意，资产收采办卖对方不得就标的资 产设置典质、质押等任何第三方，且资产收采办卖对方应通过行使股东， 确保三木智能不得实施新的资产措置、利润分派、为其本身以外的第三方供给担 保、放弃或怠于行使债权逃索权、恶意逃避税费、持久股权投资、股票或基金投 资、归并或收采办卖等日常出产运营以外可能激发标的资产发生严沉变化的行 为，但三木智能拟按照其第一届董事会第三次会议通过的《关于 2015 年度利润 分派的预案》进行的利润分派和三木智能全资子公司惠州市米琦通信设备无限公 司根据（众联评报字 2016[1103]号评估演讲）对外出售厂房和部门出产设备的事 项除外。 3、过渡期内，标的资产所发生的收益，由楚天高速享有。就过渡期间的亏 损或因其他缘由而削减的净资产部门，由资产收采办卖对方按其对方针公司的持 股比例以现金体例向楚天高速全额补脚。标的资产过渡期间损益经楚天高速、资 产收采办卖对方两边承认的具有证券期货营业资历的会计师事务所审计确定。上 述审计工做应正在标的资产交割后的三十个工做日内完成。按照审计成果认定标的 资产发生吃亏的，则吃亏部门由资产收采办卖对朴直在交割审计演讲出具之日起十 五个工做日内向上市公司补脚。截至本演讲署日，相关审计工做尚正在进行中。 （四）本次权益变更的决策过程 1、上市公司的决策过程 2016年7月15日，楚天高速召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 本次刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖方案、买卖演讲书 及相关议案。 19 2016年8月29日，楚天高速召开2016年第三次姑且股东大会，审议通过了本 次买卖相关议案。 2016年11月15日，楚天高速召开第六届董事会第三次会议，审议通过了调整 刊行股份采办资产以及募集配套资金中股份刊行价钱调整方案的相关议案。 2016年12月2日，楚天高速召开2016年第五次姑且股东大会，审议通过了调 整刊行股份采办资产以及募集配套资金中股份刊行价钱调整方案的相关议案。 2、标的公司的决策过程 2016 年 7 月 15 日，三木智能召开第一届董事会第四次会议，审议通过了股 票暂停让渡至本次买卖完成，以及待本次买卖通过中国证监会核准后标的公司申 请自全国中小企业股份让渡系统终止挂牌并变动公司形式为无限公司等取本次 买卖相关的事项。 2016 年 9 月 1 日，三木智能召开 2016 年第一次姑且股东大会，审议通过了 取本次买卖相关的议案。 2016 年 12 月 1 日，三木智能召开第一届董事会第六次会议，审议通过了正在 全国中小企业股份让渡系统股票终止挂牌暨公司性量变更的议案。 2016 年 12 月 16 日，三木智能召开 2016 年第三次姑且股东大会，审议通过 了正在全国中小企业股份让渡系统股票终止挂牌暨公司性量变更的议案。 3、消息披露权利人及其分歧步履人的决策过程 （1）三木投资 2016 年 6 月 28 日，三木投资召开姑且股东会，同意上市公司以刊行股份及 领取现金体例采办其持有的三木智能全数股份。 （2）九番投资 2016 年 6 月 28 日，九番投资召开合股会，同意上市公司采办其持有的 三木智能 4，905，000 股股份。 （3）诺球电子 2016 年 6 月 28 日，诺球电子股东胡球仙子做出版面决定，同意上市公司购 买其持有的三木智能全数股份。 其他买卖对方均为天然人，无需履行决策法式。 4、外部报批及核准法式 20 2016 年 8 月 4 日，湖北省国资委出具《湖北省国资委关于湖北楚天高速公 股份无限公司非公开辟行股份的批复》（鄂国资产权[2016]126 号），准绳同意 楚天高速第二十七次董事会通过的关于公司刊行股份及领取现金采办资产并募 集配套资金暨联系关系买卖的系列议案。 2017 年 1 月 11 日，中国证监会出具《关于核准湖北楚天高速公股份无限 公司向北海三木投资无限公司等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2017]75 号），核准了本次买卖。 （五）业绩许诺及弥补放置 本次买卖对于业绩许诺及弥补放置的次要内容如下： 1、合同从体、签定时间 2016 年 7 月 15 日，楚天高速取三木投资、九番投资、诺球电子、张旭辉、 云亚峰、燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和等 12 名 买卖对方签订了《业绩弥补和谈》。 2、盈利弥补期间 业绩弥补期间为 2016 年度、2017 年度、 2018 年度及 2019 年度。 3、许诺利润简直定 买卖对方为本次沉组的业绩弥补方。买卖对方许诺，业绩弥补期间三木智能 （包罗其子公司）归并报表中净利润（指三木智能归并利润表中归属于母公司股 东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低为准），别离如下： 单元：万元 业绩弥补期间累计承 项 目 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 诺净利润数 许诺净利润数 9，800 11，800 14，000 17，000 52，600 4、现实盈利数取许诺利润数差别简直定 本次买卖完成后，正在业绩许诺期间内，楚天高速将正在每个会计年度竣事后聘 请具有证券营业资历的会计师事务所对三木智能上一年度的业绩完成环境出具 专项审核演讲，最终实现净利润数取许诺净利润数之差额按照上述专项审核成果 确定。 5、三 木投资、九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、燕、黄国昊、张黎君、叶 培锋、熊胜峰、黄日红和别离对楚天高速进行弥补。资产收采办卖对方同 意优先以股份体例向楚天高速进行弥补，不脚部门由三木投资以现金体例补脚。 资产收采办卖对方当期应弥补股份的计较公式为： （1）当期弥补股份数量=（截至当期期末累计许诺净利润数-截至当期期末 累计实现净利润数）÷弥补刻日内各年的许诺净利润数总和×标的资产买卖总价 ÷本次买卖中向资产收采办卖对方刊行股份价钱-资产收采办卖对方累计已弥补 的股份数 上述公式计较出的资产收采办卖对方当期弥补股份数量按照如下体例和原 则进行弥补： A。若三木投资正在当期弥补前持有的楚天高速股份数量大于（含等于）三木 投资当期应弥补股份数量，则当期弥补股份数量按照资产收采办卖对朴直在本次交 易前各自所持三木智能的股权比例正在资产收采办卖对方间进行分摊。 B。若三木投资正在当期弥补前持有的楚天高速股份数量小于三木投资当期应 弥补股份数量，则对于该差额部门，由九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、 燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和以其持有的楚天高 速股份向楚天高速弥补，以补脚该差额。九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、 燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和按照下述比例分摊 该差额部门： 序号 名称 分摊比例 1 九番投资 42。6559% 2 张旭辉 22。8281% 3 诺球电子 10。9575% 4 云亚峰 6。8484% 5 燕 3。6525% 6 黄国昊 3。1959% 7 张黎君 3。1959% 8 叶培锋 2。5567% 22 序号 名称 分摊比例 9 熊胜峰 2。2828% 10 黄日红 1。3697% 11 0。4566% 此中，上述三木投资当期应弥补股份数量=当期弥补股份数量×三木投资持有 三木智能的股权比例（77。8461%）。 （2）若资产收采办卖对朴直在按照上述 A、B 项商定进行股份弥补后，已补 偿股份数量仍少于当期应弥补股份数量的，则不脚部门由三木投资以取差额部门 股份等价值的现金向楚天高速进行弥补。三木投资当期应弥补现金金额计较公式 如下： 当期应弥补现金金额=（当期应弥补股份数-当期现实弥补股份数）×本次交 易中向资产收采办卖对方刊行股份价钱 当期应弥补股份数系和谈中 A 项中所列公式计较的股份数。该公式中“本 次买卖中向乙方刊行股份价钱”，还包罗按照两边所签订的《采办资产和谈》中 商定的刊行价钱调整方案调整后的刊行价钱。 （3）若因资产收采办卖对方质押其通过本次买卖取得的楚天高速股份，或 资产收采办卖对方所持股份因冻结、被采纳强制施行或其他缘由被让渡或不 能让渡的，形成其持有的楚天高速股份不脚或不克不及补脚按照（1）项下计较的应 弥补股份时，资产收采办卖对方应采纳自二级市场采办等体例获得响应股份予以 弥补。 （4）若楚天高速正在业绩弥补期间实施转增或股票股利分派的，则当期应补 偿的股份数量响应调整为：当期应弥补股份数量（调整后）＝当期应弥补股份数 量（调整前）×（1＋转增或送股比例）。 若楚天高速正在业绩弥补期间实施现金分红，资产收采办卖对方对现金分红的 部门应做响应返还，计较公式为： 返还金额=资产收采办卖对朴直在截至弥补前每股已分派现金股利×当期应补 偿股份数 此中，资产收采办卖对方各自需返还的金额，按照其原所持三木智能股权比 例承担。 23 （5）资产收采办卖对方用于弥补（含业绩许诺弥补和减值测试弥补）的合 计股份数量不跨越资产收采办卖对方因本次买卖而获得的合计股份总数（包罗业 绩许诺期内转增或送股的股份）。 （6）按照商定，九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、燕、黄国昊、 张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和无需承担现金弥补义务，但可能替三 木投资承担股份弥补义务。鉴于此，三木投资取九番投资、张旭辉、诺球电子、 云亚峰、燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红和之间该当 通过和谈放置的体例对上述（1）、（2）两项下商定所联系关系的资产收采办卖对方各 方之间的权利关系做出明白商定。 6、减值测试 正在业绩弥补期刻日届满且最初一个业绩弥补年度《专项审核演讲》出具之日 起一个月内，楚天高速将礼聘具有证券营业资历的会计师事务所对三木智能 100%股权进行减值测试。如三木智能 100%股权期末减值额弥补刻日内已现实 弥补金额（若有），则资产收采办卖对方应向楚天高速另行弥补，另需弥补的总 金额计较方式如下： 标的资产减值项下另需弥补的总金额=三木智能 100%股权期末减值金额-补 偿刻日内已现实弥补金额（若有） 此中，弥补刻日内已现实弥补金额=弥补刻日内资产收采办卖对方已弥补股 份总数×本次买卖中向资产收采办卖对方刊行股份价钱（或按照 B 项下所注调 整后的刊行价钱）+弥补期间内资产收采办卖对方已弥补现金金额。 标的资产期末减值额为标的资产正在本次买卖中的做价减去期末标的资产评 估值并解除业绩弥补期间内的股东增资、接管赠取以及利润分派的影响。 标的资产减值项下资产收采办卖对方所列各方各自另需弥补金额=另需弥补 的总金额×资产收采办卖对方所列各方各自持有的三木智能股份比例 标的资产减值弥补时，资产收采办卖对方同意优先以股份体例向楚天高速补 偿，不脚部门由资产收采办卖对方以现金体例补脚，由资产收采办卖对方所列各 方各自以其通过本次买卖取得的楚天高速股份和现金进行弥补。 7、股份弥补的具体实施放置 正在业绩弥补期间内每一业绩弥补年度届满，且楚天高速所委托的具有相关证 24 券营业资历的会计师事务所出具关于三木智能业绩弥补期间实现净利润数的专 项审核看法或资产减值测试专项审核看法后的 30 个工做日内，楚天高速计较资 产收采办卖对方各方应弥补股份数量并做出弥补股份回购登记的董事会决议或 股东大会决议，并以书面体例通知资产收采办卖对方实现净利润数小于许诺净利 润数的环境或资产减值的环境以及应弥补股份数量（若有），资产收采办卖对方 应正在收到楚天高速书面通知之日起 30 个工做日内共同楚天高速实施完毕弥补股 份回购登记的相关法式，由楚天高速按关法令律例对该等股份予以注 销。若资产收采办卖对方未正在刻日内共同完成，则楚天高速有权要求资产收 采办卖对方领取违约金 1，000 万元，资产收采办卖对方各方按所持三木智能股权 比例承担。 楚天高速董事会应就上述弥补股份回购并登记事宜获得公司股东大会的批 准和授权，并担任打点弥补股份回购取登记的具体事宜。 正在确定弥补股份数量并回购登记的楚天高速董事会决议做出后的 30 日内， 楚天高速应通知楚天高速债务人并于三十日内正在上通知布告。债务人自接到通知 书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，如要求楚天高速 了债债权或者供给响应的，则楚天高速应按债务人要求履行相关义务以 债务人好处。 三木投资需进行现金弥补或资产收采办卖对方需返还现金股利时，资产收购 买卖对方应正在收到楚天高速发出的业绩弥补通知后的 15 个工做日内将所需弥补 的现金或返还的现金股利领取到楚天高速指定的银行账户内。过期未付款，按照 未付款金额万分之五/日领取过期付款利钱。 25 第五节 前六个月内买卖上市买卖股份的环境 消息披露权利人及分歧步履人正在本演讲署之日前六个月没有买卖上市 公司股份的行为。 26 第六节 其他严沉事项 截至本演讲署之日，消息披露权利人及分歧步履人已按相关对本次 权益变更的相关消息进行了照实披露，不存正在按照法令及相关消息披露权利 人该当披露而未披露的其他严沉消息。 27 第七节 消息披露权利人声明 消息披露权利人及分歧步履人许诺：本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 28 消息披露权利人声明 本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 北海三木投资无限公司（签章） 消息披露权利人的代表人：_______________ 张旭辉 签订日期： 年 月 日 29 消息披露权利人声明 本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 深圳市九番股权投资办理企业（无限合股）（签章） 消息披露权利人的分歧步履人的施行事务合股人：_______________ 张旭辉 签订日期： 年 月 日 30 消息披露权利人声明 本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 诺球电子（深圳）无限公司（签章） 消息披露权利人的分歧步履人的代表人：_______________ 李泽流 签订日期： 年 月 日 31 消息披露权利人声明 本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 消息披露权利人的分歧步履人：_______________ 张旭辉 签订日期： 年 月 日 32 消息披露权利人声明 本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 消息披露权利人的分歧步履人：_______________ 云亚峰 签订日期： 年 月 日 33 消息披露权利人声明 本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 消息披露权利人的分歧步履人：_______________ 燕 签订日期： 年 月 日 34 消息披露权利人声明 本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 消息披露权利人的分歧步履人：_______________ 黄国昊 签订日期： 年 月 日 35 消息披露权利人声明 本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 消息披露权利人的分歧步履人：_______________ 张黎君 签订日期： 年 月 日 36 消息披露权利人声明 本人（以及本人所代表的机构）许诺本演讲不存正在虚假记录、性陈述或 严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。 消息披露权利人的分歧步履人：_______________ 签订日期： 年 月 日 37 第八节 备查文件 一、消息披露权利人及分歧步履人的法人停业执照（复印件）、天然人身份 证（复印件）； 二、消息披露权利人及分歧步履人的董事及其次要担任人的名单及身份证明 文件（复印件）； 三、本次买卖相关和谈。 上述备查文件的备置地址：湖北楚天高速公股份无限公司。 38 附表： 简式权益变更演讲书 根基环境 湖北楚天高速公股份无限 上市公司名称 上市公司所正在地 湖北省武汉市 公司 股票简称 楚天高速 股票代码 600035 北海市工业园区北海大道 消息披露权利 消息披露权利人 东延线 号中国电子北 北海三木投资无限公司 人名称 注册地 海财产园成长无限公司 A01 栋三楼东 19A 具有权益的股 添加 削减 □ 有无分歧步履人 有 无 □ 份数量变化 不变，但持股人发生变化 □ 消息披露权利 消息披露权利人 人能否为上市 是 □ 否 能否为上市公司 是 □ 否 公司第一大股 现实节制人 东 通过证券买卖所的集中买卖 □ 和谈让渡 □ 国有股行政划转或变动 □ 间接体例让渡 □ 权益变更体例 取得上市公司刊行的新股 施行法院裁定 □ （可多选） 承继 □ 赠取 □ 其他 □ （请说明） 消息披露权利 人披露前具有 权益的股份数 持股数量： 0 股 持股比例： 0% 量及占上市公 司已刊行股份 比例 本次权益变更 后，消息披露义 务人具有权益 持股数量： 186，350，737 股 持股比例： 10。77% 的股份数量及 变更比例 消息披露权利 人能否拟于未 是 □ 否 来 12 个月内继 续增持 消息披露权利 人正在此前 6 个月 是 □ 否 能否正在二级市 39 场买卖该上市 公司股票 涉及上市公司控股股东或现实节制人减持股份的，消息披露权利人还该当就以下内容予以说 明： 控股股东或实 际节制人减持 是 □ 否 □ 时能否存正在侵 害上市公司和 不合用 股东权益的问 题 控股股东或实 际节制人减持 时能否存正在未 是 □ 否 □ 了债其对公司 的欠债，未解除 ___________________________（如是，请说明具体环境） 公司为其欠债 供给的，或 不合用 者损害公司利 益的其他景象 本次权益变更 能否需取得批 是 否 □ 准 能否已获得批 是 否 □ 准 填表申明： 1、存正在对照表所列事项的按“是或否”填写查对环境，选择“否”的，必需正在栏目中 加备注予以申明； 2、不存正在对照表所列事项的按“无”填写查对环境； 3、需要加注申明的，可正在栏目中说明并填写； 4、消息披露权利人包罗投资者及其分歧步履人。消息披露权利人是多人的，能够推举 此中一人做为指定代表以配合表面制做并报送权益变更演讲书。 40 （此页无注释，为《湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限公司 及分歧步履人的简式权益变更演讲书》之签订页） 消息披露权利人：北海三木投资无限公司（盖印） 代表人（或授权代表）： 签订日期： 年 月 日 41 （此页无注释，为《湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限公司 及分歧步履人的简式权益变更演讲书》之签订页） 消息披露权利人的分歧步履人：深圳市九番股权投资办理企业（无限合股）（盖 章） 施行事务合股人： 签订日期： 年 月 日 42 （此页无注释，为《湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限公司 及分歧步履人的简式权益变更演讲书》之签订页） 消息披露权利人的分歧步履人：诺球电子（深圳）无限公司（盖印） 代表人： 签订日期： 年 月 日 43 （此页无注释，为《湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限公司 及分歧步履人的简式权益变更演讲书》之签订页） 消息披露权利人的分歧步履人：张旭辉 （签字） 签订日期： 年 月 日 44 （此页无注释，为《湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限公司 及分歧步履人的简式权益变更演讲书》之签订页） 消息披露权利人的分歧步履人：云亚峰 （签字） 签订日期： 年 月 日 45 （此页无注释，为《湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限公司 及分歧步履人的简式权益变更演讲书》之签订页） 消息披露权利人的分歧步履人：燕 （签字） 签订日期： 年 月 日 46 （此页无注释，为《湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限公司 及分歧步履人的简式权益变更演讲书》之签订页） 消息披露权利人的分歧步履人：黄国昊 （签字） 签订日期： 年 月 日 47 （此页无注释，为《湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限公司 及分歧步履人的简式权益变更演讲书》之签订页） 消息披露权利人的分歧步履人：张黎君 （签字） 签订日期： 年 月 日 48 （此页无注释，为《湖北楚天高速公股份无限公司关于北海三木投资无限公司 及分歧步履人的简式权益变更演讲书》之签订页） 消息披露权利人的分歧步履人： （签字） 签订日期： 年 月 日 49！